«Неверно открыла сделку на бирже, проиграла и ушла в минус». Бобруйчанка с расчетного счета «Белпочты» похитила почти 500 000 рублей

Забегая вперед, заметим, что проигрыш был закономерен, ибо, по всем признакам, женщину, что называется, развели мошенники.

Подробности этой истории и ее финал МогилевОнлайн узнал из недавно опубликованного в Банке судебных решений приговора суда Бобруйского района и Бобруйска.

В судебном заседании обвиняемая виновной себя признала полностью. Женщина рассказала, что она просматривала в YouTube обучающие видеоролики по торговле на различных биржах и по заработку на разнице курсов цифровых активов. В конце 2022 года она и увидела ссылку на биржу trade.trade-ifp.com и зарегистрировалась. Что было дальше, приведем ее слова из текста приговора:

«Впоследствии через Т. с ней связался представитель биржи, который убедил ее в возможности заработка. За ней также закрепили аналитика биржи — Д., по указанию которого она и действовала, покупая/продавая активы, и получая виртуальный доход. Для осуществления торговли на бирже она взяла кредиты в двух банках. Сначала она перечисляла на транзитные счета, указанные финансистом биржи, свои деньги, а затем на бирже она взяла заемные средства у хэдж-фондов на общую сумму 85 000 долларов, которые впоследствии необходимо было возвратить фондам».

В итоге девушка проигралась, но, ведомая неким «аналитиком», решила рискнуть деньгами госпредприятия. Пусть и временно, но она занимала должность начальника почтового отделения в одном из агрогородков Бобруйского района, а потому знала логин и пароль для доступа к счету «Белпочты» с использованием программно-аппаратного комплекса. Хищения она провела в выходные дни, рассчитывая, что операции останутся незамеченными. Судя по всему, девушка намеревалась быстро заработать, а потом вернуть казенные деньги на счет. За несколько дней она провела восемь транзакций на суммы от 10 тысяч рублей до 130 тысяч для пополнения своей банковской карты. Всего она похитила у «Белпочты» 490 200 рублей (на тот момент порядка 166 тысяч долларов), из которых 420 тысяч сразу перевела на биржу с помощью транзитных счетов для конвертации валют, номера которых ей предоставлял посредством СМС-сообщений консультант биржи.

В суде обвиняемая пояснила, что она «понимала и осознавала, что совершила хищение денежных средств, но у нее не получилось вернуть похищенные денежные средства, так как она неверно открыла сделку на бирже, проиграла и ушла в минус». Также она поделилась своими наблюдениями: «Когда я переводила деньги на транзитные счета, то видела, что получателем являлся один и тот же человек». Речь о так называемом «аналитике-консультанте».

Если бы бобруйчанка погуглила эту биржу (trade.trade-ifp.com) и почитала о ней отзывы, то, возможно, это ее уберегло от неприятностей. Этот и другие похожие сайты принадлежат якобы зарегистрированной в Австралии компании IFP Trading, «которая в 2021 году вышла на рынок СНГ». Однако доменное имя сайта было зарегистрировано лишь летом 2022 года в Украине. «Аферисты, развод, мошенники» — вот основные отзывы клиентов этой биржи.

Недостачу денег, которые ушли со счета «Белпочты» на карту физического лица заметили сотрудники отдела внутреннего контроля предприятия. Затем были следствие и суд.

Бобруйчанку признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 50 базовых величин (1850 рублей). Судом был удовлетворены исковые требования Могилевского филиала «Белпочты» о взыскании с обвиняемой 490 200 рублей в возмещение имущественного вреда и 24 510 рублей госпошлины в доход государства.