«Неверно открыла сделку на бирже, проиграла и ушла в минус». Бобруйчанка с расчетного счета «Белпочты» похитила почти 500 000 рублей

Забе­гая впе­ред, заме­тим, что про­иг­рыш был зако­но­ме­рен, ибо, по всем при­зна­кам, жен­щи­ну, что назы­ва­ет­ся, раз­ве­ли мошенники.

Подроб­но­сти этой исто­рии и ее финал Моги­ле­вОн­лайн узнал из недав­но опуб­ли­ко­ван­но­го в Бан­ке судеб­ных реше­ний при­го­во­ра суда Боб­руй­ско­го рай­о­на и Бобруйска.

В судеб­ном засе­да­нии обви­ня­е­мая винов­ной себя при­зна­ла пол­но­стью. Жен­щи­на рас­ска­за­ла, что она про­смат­ри­ва­ла в YouTube обу­ча­ю­щие видео­ро­ли­ки по тор­гов­ле на раз­лич­ных бир­жах и по зара­бот­ку на раз­ни­це кур­сов циф­ро­вых акти­вов. В кон­це 2022 года она и уви­де­ла ссыл­ку на бир­жу trade.trade-ifp.com и заре­ги­стри­ро­ва­лась. Что было даль­ше, при­ве­дем ее сло­ва из тек­ста приговора:

«Впо­след­ствии через Т. с ней свя­зал­ся пред­ста­ви­тель бир­жи, кото­рый убе­дил ее в воз­мож­но­сти зара­бот­ка. За ней так­же закре­пи­ли ана­ли­ти­ка бир­жи — Д., по ука­за­нию кото­ро­го она и дей­ство­ва­ла, покупая/продавая акти­вы, и полу­чая вир­ту­аль­ный доход. Для осу­ществ­ле­ния тор­гов­ли на бир­же она взя­ла кре­ди­ты в двух бан­ках. Сна­ча­ла она пере­чис­ля­ла на тран­зит­ные сче­та, ука­зан­ные финан­си­стом бир­жи, свои день­ги, а затем на бир­же она взя­ла заем­ные сред­ства у хэдж-фон­дов на общую сум­му 85 000 дол­ла­ров, кото­рые впо­след­ствии необ­хо­ди­мо было воз­вра­тить фондам».

В ито­ге девуш­ка про­иг­ра­лась, но, ведо­мая неким «ана­ли­ти­ком», реши­ла риск­нуть день­га­ми гос­пред­при­я­тия. Пусть и вре­мен­но, но она зани­ма­ла долж­ность началь­ни­ка поч­то­во­го отде­ле­ния в одном из агро­го­род­ков Боб­руй­ско­го рай­о­на, а пото­му зна­ла логин и пароль для досту­па к сче­ту «Бел­по­чты» с исполь­зо­ва­ни­ем про­грамм­но-аппа­рат­но­го ком­плек­са. Хище­ния она про­ве­ла в выход­ные дни, рас­счи­ты­вая, что опе­ра­ции оста­нут­ся неза­ме­чен­ны­ми. Судя по все­му, девуш­ка наме­ре­ва­лась быст­ро зара­бо­тать, а потом вер­нуть казен­ные день­ги на счет. За несколь­ко дней она про­ве­ла восемь тран­зак­ций на сум­мы от 10 тысяч руб­лей до 130 тысяч для попол­не­ния сво­ей бан­ков­ской кар­ты. Все­го она похи­ти­ла у «Бел­по­чты» 490 200 руб­лей (на тот момент поряд­ка 166 тысяч дол­ла­ров), из кото­рых 420 тысяч сра­зу пере­ве­ла на бир­жу с помо­щью тран­зит­ных сче­тов для кон­вер­та­ции валют, номе­ра кото­рых ей предо­став­лял посред­ством СМС-сооб­ще­ний кон­суль­тант биржи.

В суде обви­ня­е­мая пояс­ни­ла, что она «пони­ма­ла и осо­зна­ва­ла, что совер­ши­ла хище­ние денеж­ных средств, но у нее не полу­чи­лось вер­нуть похи­щен­ные денеж­ные сред­ства, так как она невер­но откры­ла сдел­ку на бир­же, про­иг­ра­ла и ушла в минус». Так­же она поде­ли­лась сво­и­ми наблю­де­ни­я­ми: «Когда я пере­во­ди­ла день­ги на тран­зит­ные сче­та, то виде­ла, что полу­ча­те­лем являл­ся один и тот же чело­век». Речь о так назы­ва­е­мом «ана­ли­ти­ке-кон­суль­тан­те».

Если бы боб­руй­чан­ка погуг­ли­ла эту бир­жу (trade.trade-ifp.com) и почи­та­ла о ней отзы­вы, то, воз­мож­но, это ее убе­рег­ло от непри­ят­но­стей. Этот и дру­гие похо­жие сай­ты при­над­ле­жат яко­бы заре­ги­стри­ро­ван­ной в Австра­лии ком­па­нии IFP Trading, «кото­рая в 2021 году вышла на рынок СНГ». Одна­ко домен­ное имя сай­та было заре­ги­стри­ро­ва­но лишь летом 2022 года в Укра­ине. «Афе­ри­сты, раз­вод, мошен­ни­ки» — вот основ­ные отзы­вы кли­ен­тов этой биржи.

Недо­ста­чу денег, кото­рые ушли со сче­та «Бел­по­чты» на кар­ту физи­че­ско­го лица заме­ти­ли сотруд­ни­ки отде­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля пред­при­я­тия. Затем были след­ствие и суд.

Боб­руй­чан­ку при­зна­ли винов­ной и назна­чи­ли ей нака­за­ние в виде лише­ния сво­бо­ды сро­ком на 6 лет с отбы­ва­ни­ем в испра­ви­тель­ной коло­нии в усло­ви­ях обще­го режи­ма со штра­фом в раз­ме­ре 50 базо­вых вели­чин (1850 руб­лей). Судом был удо­вле­тво­ре­ны иско­вые тре­бо­ва­ния Моги­лев­ско­го фили­а­ла «Бел­по­чты» о взыс­ка­нии с обви­ня­е­мой 490 200 руб­лей в воз­ме­ще­ние иму­ще­ствен­но­го вре­да и 24 510 руб­лей гос­по­шли­ны в доход государства.